Тавдинца заставили вернуть государству 9 миллионов

Пытался отмыть деньги.

В Тавде суд взыскал с местного жителя 9 миллионов рублей, полученные незаконным путем.

Как сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее ООО "Мерида" попыталось через суд взыскать с мужчины 9 миллионов рублей неосновательного обогащения. Однако при рассмотрении иска были установлены признаки недобросовестности сделки, и в его удовлетворении было отказано. По сообщению суда была организована прокурорская проверка.

В ходе нее выяснилось, что ООО "Мерида" и мужчина договорились заключить договор купли-продажи, по условиям которого последний обязался продать компании товар стоимостью 9 миллионов рублей. В платежных поручениях основанием для перечисления денег был указан номер "вымышленного" договора, а вид товара, его стоимость и условия поставки не были определены. Вся обговоренная сумма была перечислена мужчине платежными поручениями по устной договоренности. После обналичивания он должен был вернуть полученные средства компании, но не сделал этого.

Так как в действиях обеих сторон были выявлены признаки отмывания денег, сделка признана ничтожной. Суд Тавдинского района обязал мужчину выплатить в доход государства незаконно полученные 9 миллионов рублей. Стороны подали апелляцию в Свердловский областной суд, однако тот оставил решение суд первой инстанции без изменений.

Судебный акт вступил в законную силу.